Dikkat! Banka hesaplarınız bloke edilebilir!
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan uyarıda, 1 Haziran 2009 tarihine kadar ...
Bankacılık işlemlerinizin aksamaması için kimlik ve adres tespitine ilişkin bilgi ve belgelerinizi 1 Haziran 2009 tarihine kadar tamamlamanız ve bankanızla temasa geçmeniz gerekiyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) tarafından yayımlanan `Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun`a ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, hesap açılışlarında kimlik ve adres tespitine ilişkin yeni yükümlülükler getirildi.
Buna göre, 1 Nisan 2008 tarihinden önce açılmış hesapların adres teyid işlemlerinin 1 Haziran 2009 tarihine kadar; 1 Nisan 2008 - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında açılmış hesaplar için adres teyid işlemlerinin ise 31 Aralık 2008 tarihine kadar Kanuna uygun hale getirilmesi şart koşuldu. 30 Haziran 2008 tarihinden sonra açılan hesaplar ile ilgili adres teyid işlemlerinin ise, hesap açılış tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yapılması gerekiyor.
Bu yasal zorunluluk kapsamında;
- 1 Nisan 2008 tarihinden önce herhangi bir bankada hesap açtırmış iseniz, en geç 1 Haziran 2009 tarihine kadar,
- 01 Nisan 2008 - 30 Haizran 2008 tarihleri arasında hesap açtırmış iseniz, 31 Aralık 2008 tarihine kadar, beyan ettiğiniz adres bilginizin teyidi amacıyla aşağıda sayılan belgelerden birinin aslı ya da fotokopisinin elden veya bir başka yolla (faks veya e-mail) banka şubelerine iletilmesi, ayrıca kimlik tespitine ilişkin var ise diğer eksik bilgilerinizin de tamamlanması gerekiyor.
İstenen belgeler;
- Adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait),
- Yerleşim Yeri Belgesi(İkametgah),
- Fatura sahibi ile aranızdaki bağı gösterir muteber belgenin (evlilik cüzdanı gibi) ibraz edilmesi suretiyle üçüncü şahıs adına son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,
- Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,
- Yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir yazı,
- Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen adres belirtir bir belge.
İşlemlerinizin aksamaması için bilgi ve belgelerinizi belirtilen yasal süreler içinde tamamlamanız ve bankanızla temasa geçmeniz gerekiyor.
Bankacılık işlemlerinizin aksamaması için kimlik ve adres tespitine ilişkin bilgi ve belgelerinizi 1 Haziran 2009 tarihine kadar tamamlamanız ve bankanızla temasa geçmeniz gerekiyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) tarafından yayımlanan `Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun`a ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, hesap açılışlarında kimlik ve adres tespitine ilişkin yeni yükümlülükler getirildi.
Buna göre, 1 Nisan 2008 tarihinden önce açılmış hesapların adres teyid işlemlerinin 1 Haziran 2009 tarihine kadar; 1 Nisan 2008 - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında açılmış hesaplar için adres teyid işlemlerinin ise 31 Aralık 2008 tarihine kadar Kanuna uygun hale getirilmesi şart koşuldu. 30 Haziran 2008 tarihinden sonra açılan hesaplar ile ilgili adres teyid işlemlerinin ise, hesap açılış tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yapılması gerekiyor.
Bu yasal zorunluluk kapsamında;
- 1 Nisan 2008 tarihinden önce herhangi bir bankada hesap açtırmış iseniz, en geç 1 Haziran 2009 tarihine kadar,
- 01 Nisan 2008 - 30 Haizran 2008 tarihleri arasında hesap açtırmış iseniz, 31 Aralık 2008 tarihine kadar, beyan ettiğiniz adres bilginizin teyidi amacıyla aşağıda sayılan belgelerden birinin aslı ya da fotokopisinin elden veya bir başka yolla (faks veya e-mail) banka şubelerine iletilmesi, ayrıca kimlik tespitine ilişkin var ise diğer eksik bilgilerinizin de tamamlanması gerekiyor.
İstenen belgeler;
- Adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait),
- Yerleşim Yeri Belgesi(İkametgah),
- Fatura sahibi ile aranızdaki bağı gösterir muteber belgenin (evlilik cüzdanı gibi) ibraz edilmesi suretiyle üçüncü şahıs adına son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,
- Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,
- Yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir yazı,
- Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen adres belirtir bir belge.
İşlemlerinizin aksamaması için bilgi ve belgelerinizi belirtilen yasal süreler içinde tamamlamanız ve bankanızla temasa geçmeniz gerekiyor.
Yorumlar